杭州鍋爐集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議公告
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重要提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議召開時間為：2012年9月14日（星期五）下午14：30
網絡投票時間：2012年9月13日—9月14日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2012年9月14日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 ；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2012年9月13日下午3:00至2012年9月14日下午3:00的任意時間。
2、現場會議召開地點：公司會議室（杭州市東新路245號）
3、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
4、召集人：杭州鍋爐集團股份有限公司董事會
5、現場會議主持人：董事、總經理顏飛龍先生
6、本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共12人，代表有表決權的股份總數為339,266,471股，占公司股份總數的84.71%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
2、現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東代表7人，代表有表決權股份338,642,400股，占公司股份總數的84.55%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東5人，代表有表決權股份624,071股，占公司股份總數0.16%。
三、議案審議情況
經出席會議的股東及股東代理人逐項審議，大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決通過了如下議案：
�。ㄒ唬蛾P于修改〈公司章程〉的議案》
表決結果：同意339,243,871股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.99%，反對22,600股，棄權0股。
�。ǘ蛾P于制定公司未來三年（2012-2014年）股東回報規(guī)劃的議案》
表決結果：同意339,243,871股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.99%，反對22,600股，棄權0股。
�。ㄈ蛾P于修改〈重大經營和投資決策管理制度〉的議案》
表決結果：同意339,243,871股，占參與投票的股東所持有效表決權的99.99%，反對22,600股，棄權0股。
四、律師見證情況
浙江天冊律師事務所薛冰瑩律師出席本次大會并發(fā)表如下法律意見：“杭鍋股份本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結果合法、有效。”
五、備查文件
1、杭州鍋爐集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議
2、浙江天冊律師事務所出具的《關于杭州鍋爐集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
杭州鍋爐集團股份有限公司董事會
二一二年九月十五日
杭州鍋爐集團變更辦公地址公告
