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無錫華光鍋爐股份有限公司第三屆董事會第二十次會議通知于2009年9月18日以書面及傳真形式發(fā)出，會議于2009年9月28日下午兩點在公司五樓會議室舉行。董事長王福軍先生主持會議。會議應到董事7人，實到董事6人，董事聶海濤因工作原因未參加，特授權(quán)董事長王福軍代為表決。公司3名監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。符合《中華人民共和國公司法》、《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的有關規(guī)定，會議有效。
出席本次會議的董事討論并全票通過如下決議：
一、審議通過了《關于調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的議案》
經(jīng)全體董事同意，確定公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為：以循環(huán)流化床鍋爐、垃圾焚燒鍋爐、大型燃氣輪機余熱鍋爐、氣化爐及合成氣冷卻器為主的四大產(chǎn)品系列。
二、審議通過了《關于整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電關鍵設備及大型垃圾焚燒裝備生產(chǎn)線技術改造項目的議案》
1.擬建項目：引進日本日立造船株式會社L型爐排的城市垃圾爐排焚燒技術、引進比利時CMI公司大型燃氣輪機臥式余熱爐技術、與荷蘭殼牌公司簽署《支持第一臺SCGP氣化爐及合成氣冷卻器內(nèi)件交付資質(zhì)評估服務協(xié)議》；購置卷板機、熱處理爐、電動雙梁橋式起重機、4MeV直線加速器等國產(chǎn)設備145套；利用現(xiàn)有廠房投資改建的承載300噸的重型車間約10200m2。
2.項目建設性質(zhì)：是為適應公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整需要而實施的技術改造項目。
3.項目實施地點：江蘇省無錫市城南路3號，公司廠區(qū)。
4.項目建設期限：2009年9月－2011年7月。
5.項目總投資及投資回收期：總投資15000萬元（企業(yè)自籌5000萬元、銀行貸款10000萬元），其中：廠房改造3385.76萬元，引進技術及購置設備7540.07萬元，其他固定資產(chǎn)投資1074.17萬元，鋪底流動資金3000萬元。稅后回收期6.7年。
6.項目達產(chǎn)后年經(jīng)濟效益：可實現(xiàn)年新增銷售額3.7億元、新增利稅5427萬元。
特此公告。
無錫華光鍋爐股份有限公司董事會
2009年9月30日
