東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)決定于2009年6月16日上午8：30，在公司本部四川省自貢市五星街黃桷坪路150號(hào)召開(kāi)2008年度股東大會(huì)，具體事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1．審議2008年度董事會(huì)報(bào)告。
2．審議2008年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告。
3．審議2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
4．審議2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
5．審議2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。
6．審議修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》。
二、 會(huì)議出席對(duì)象
1．截止于2009年5月31日，登記在東方鍋爐股東名冊(cè)下的全體股東（或股東代理人）均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。
2．公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
三、會(huì)議登記辦法
2009年6月16日上午8：00，出席會(huì)議的股東，持本人身份證、上海證券賬戶卡（股東代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)及股東上海證券賬戶卡）進(jìn)行會(huì)前登記，登記并簽到后方可出席本次會(huì)議。股東授權(quán)委托書(shū)式樣見(jiàn)附件。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：四川省自貢市五星街黃桷坪路150號(hào)
聯(lián)系電話：（0813）4734600
聯(lián)系人：鄒云珠
五、其他事項(xiàng)
出席會(huì)議股東或股東代理人住宿及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。
東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇〇九年五月二十五日
附件：授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司2008年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
委托人姓名：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號(hào)：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
受委托權(quán)限：
委托日期：
